近日，甘肅省蘭州市公安局城關(guān)分局團(tuán)結(jié)新村派出所成功打掉一個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙，僅用13小時(shí)就將4名犯罪嫌疑人全部抓捕歸案，為被騙人追回被騙錢款36.5萬(wàn)元，以實(shí)際行動(dòng)守住群眾的“錢袋子”。
2024年10月，家住重慶市渝北區(qū)的孟先生，接到一自稱是重慶市公安局“民警”打來(lái)的電話，對(duì)方稱孟先生的銀行卡涉嫌洗錢，金額高達(dá)200多萬(wàn)元，需要孟先生按照其指令操作，配合“公安機(jī)關(guān)”調(diào)查，否則就要對(duì)孟先生進(jìn)行“依法逮捕”。
為洗脫嫌疑，證明清白，孟先生按照對(duì)方的指示進(jìn)行操作后，發(fā)現(xiàn)自己銀行卡里的錢被對(duì)方轉(zhuǎn)走，共計(jì)37萬(wàn)元，遂報(bào)警求助。
2024年10月14日20時(shí)許，城關(guān)分局團(tuán)結(jié)新村派出所民警在工作中獲悉線索，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)王某某名下的銀行卡流水異常，有參與電信詐騙的嫌疑。民警立即開展調(diào)查工作，迅速鎖定犯罪嫌疑人，當(dāng)日21時(shí)許，民警在城關(guān)區(qū)平?jīng)雎犯浇晒ψカ@嫌疑人王某某。
經(jīng)審訊，該王交代了其為獲取利益，用名下銀行卡接受贓款并以取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移贓款的犯罪事實(shí)，并交代了其上線“取現(xiàn)車手”的相關(guān)線索。
結(jié)合王某某提供線索，民警“順藤摸瓜”，連夜進(jìn)行排查，在城關(guān)分局偵查中心、合成作戰(zhàn)等部門的大力支持下，10月15日9時(shí)許，在城關(guān)區(qū)平?jīng)雎犯浇鼘偼瓿摄y行“取現(xiàn)跑分”的“車手”梁某一、梁某二、潘某某三人成功抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查扣涉案贓款36.5萬(wàn)元，至此該“跑分”團(tuán)伙架構(gòu)成員已全部抓獲歸案。嫌疑人梁某一、梁某二、潘某某很快如實(shí)供述了先后在蘭州、寧夏等地取現(xiàn)轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款的犯罪事實(shí)。
通過(guò)核查，民警確認(rèn)了該筆資金的主人是之前遭遇冒充公檢法詐騙的重慶孟先生，民警立即與其取得聯(lián)系，第一時(shí)間將現(xiàn)金返還。
“蘭州警察太棒了！要不是你們，我的積蓄就全部打水漂了！”孟先生得知自己的積蓄被追回后喜極而泣。
11月20日，孟先生專程從重慶趕來(lái)，接過(guò)民警遞來(lái)的36.5萬(wàn)元，格外激動(dòng)，現(xiàn)金返還后，民警主動(dòng)陪伴其將現(xiàn)金存入銀行，孟先生連連向民警表示感謝。
刷刷流水，提提現(xiàn)金
用幾張銀行卡成為犯罪分子“幫兇”
在電信詐騙產(chǎn)業(yè)鏈中
“跑分”是非常重要的一環(huán)
利用自己或他人的銀行卡
為他人代收款再轉(zhuǎn)到指定賬戶
其實(shí)質(zhì)就是洗錢
