“這位客戶要買288克黃金

也沒(méi)看款式

付了錢就走了...”

2024年12月26日下午

日照東港市區(qū)一家金店里

來(lái)了一位“大客戶”

對(duì)方不問(wèn)價(jià)格

買了37萬(wàn)元的黃金飾品

然后匆匆離開(kāi)

就在這位“客戶”離開(kāi)時(shí)

金店孫經(jīng)理

忽然想起公安機(jī)關(guān)培訓(xùn)時(shí)

講的“購(gòu)買黃金洗錢”

意識(shí)到該“客戶”的異常消費(fèi)

孫經(jīng)理在“警金聯(lián)動(dòng)”工作群中

進(jìn)行了報(bào)告

日照市公安局東港分局反詐中心

得知線索后立即展開(kāi)調(diào)查

發(fā)現(xiàn)該筆款項(xiàng)

系一起電詐案件中的涉案贓款

嫌疑人當(dāng)天從外地來(lái)到日照

直奔商場(chǎng)購(gòu)買黃金

然后打車逃離

經(jīng)縝密偵查

民警確定了

嫌疑人乘坐的網(wǎng)約車

“師傅，靠邊停一下！”

2024年12月27日凌晨

民警趕往了現(xiàn)場(chǎng)

將嫌疑人張某攔下

經(jīng)查

張某先后竄至省內(nèi)多地作案

專門(mén)到金店購(gòu)買黃金

為騙子洗白涉詐資金

目前

因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得

張某被依法采取刑事強(qiáng)制措施

追贓工作正在進(jìn)行中

近期

郵寄黃金類詐騙案件多發(fā)

全市公安反詐部門(mén)

建立“警金聯(lián)動(dòng)”機(jī)制

各大黃金銷售點(diǎn)

如發(fā)現(xiàn)異常將第一時(shí)間

向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)

目前

東港公安分局反詐中心

幫助該金店完善了相關(guān)機(jī)制

并對(duì)員工進(jìn)行了防范培訓(xùn)

詐騙手法解密

隨著打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙力度不斷加強(qiáng)，反洗錢法規(guī)也日益嚴(yán)格，傳統(tǒng)的洗錢手段已經(jīng)難以為繼，犯罪分子開(kāi)始尋找新的途徑，他們會(huì)利用合法的商業(yè)交易作為掩護(hù)，通過(guò)購(gòu)買黃金、珠寶等將非法資金“洗白”。這種手法隱蔽性強(qiáng)，不易被察覺(jué)，經(jīng)營(yíng)黃金的商戶無(wú)意中成為騙子的“幫兇”。

提醒金店商戶

1、金店商戶在進(jìn)行大額交易時(shí)，務(wù)必仔細(xì)核實(shí)買家身份，選擇當(dāng)面交易，對(duì)于不明來(lái)源的款項(xiàng)，務(wù)必保持警惕，避免因貪圖小利而卷入洗錢陷阱。

2、對(duì)于只通過(guò)數(shù)字人民幣購(gòu)買的，要求分多天多筆支付的，不考慮價(jià)格甚至提出加價(jià)購(gòu)買的，現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買人與實(shí)際付款人不一致的，消費(fèi)者年齡與其購(gòu)買力不符的，等待他人轉(zhuǎn)款后才進(jìn)行支付的，遇到以上情況務(wù)必詳細(xì)詢問(wèn)、多方核實(shí)。

3、在店內(nèi)安裝高質(zhì)量的視頻設(shè)備，遇到戴帽子、口罩、圍巾等遮擋面部的買家時(shí)，可想辦法引導(dǎo)其取下遮擋物，留存其清晰的面部信息，登記時(shí)留存可疑買家的微信號(hào)、手機(jī)號(hào)等聯(lián)系方式，可撥打反詐預(yù)警勸阻電話96110咨詢。